ТУРОВ ВЛАДИМИР

СЕРИЯ «ПРОВЕРКИ, МИЛИЦИЯ»

Серия «проверки, милиция», часть 1

Памятка
К Вам пришла проверка
(милиция, налоговая инспекция и т.д.)

Рассмотрим порядок действий госорганов на примере милиции, а конкретно ОБЭП (ОНП).

Особое примечание: люди везде люди. И в правоохранительной системе ЕСТЬ порядочные люди. Поверьте, они там есть, наперекор системе, часто рискуя жизнью, эти порядочные люди честно делают свое дело, оберегая общество от преступников. В данной работе речь пойдет не о них. Сейчас мы поговорим о тех, кто работает в системе чтобы «заработать» и использовать власть для защиты своих преступлений.

Внимание: с 1 мая 2009 года вступило в силу НОВОЕ законодательство по проверкам. По этим законам отменены 134-ФЗ (старый закон о защите прав предпринимателей), пункты 25 и 35 статьи 11 закона «О милиции» (эти пункты регламентировали проверки со стороны ОБЭП и ОНП), отменены Приказы Министра внутренних дел №№ 636 и 177 (они так же регламентировали проверки со стороны ОБЭП и ОНП), внесены изменения в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
На смену всем этим законам пришел закон 294-ФЗ от 26 декабря 2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Надо отдать должное законодателям, закон в хорошем смысле, уникальный, несмотря на некоторые лазейки. Проблема этого закона только в исключениях (вообще, если бы не исключения, которые выторговали себе подавляющие личности, чтобы продолжать давить этих никчемных предпринимателей, этому закону цены бы не было).

Итак, новый закон не распространяется на действия милиции в следующей части:

• при проведении милицией оперативно-розыскных мероприятий (это значит ФЗ Об ОРД (оперативно-розыскная деятельность) действует в полном объеме;
• производстве дознания;
• проведении предварительного следствия.

Так же он не распространяется на:

• проведение прокурорского надзора и правосудия;
• проведение административного расследования (милицией в том числе);
• финансового и финансово-бюджетного надзора (финансовая разведка, КРУ Минфина, Счетная палата);
• налогового контроля (к налоговикам закон не относится. И с 01.01.09 ситуация с проверками налоговой запутана дальше некуда, смотри «памятку по налоговой»);
• валютного контроля;
• контроля на финансовых рынках (опять финразведка и не только);
• банковского надзора;
• расследования различных причин ЧП, распространения инфекций;
• несчастных случаев на производстве;
• осуществления госконтроля в пунктах пропуска через госграницу.

Список исключений слишком велик. И все же не все успели испортить.

В данной памятке я не буду давать вам анализ нового законодательства, иначе это будет не памятка, а книга. Дам лишь краткие комментарии.

По ФЗ «Об ОРД» (и это просто восхитительно !!!) за милицией оставлены следующие права:
При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия:

1. Опрос.
2. Наведение справок.
3. Сбор образцов для сравнительного исследования.
4. Проверочная закупка.
5. Исследование предметов и документов.
6. Наблюдение.
7. Отождествление личности.
8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
10. Прослушивание телефонных переговоров.
11. Снятие информации с технических каналов связи.
12. Оперативное внедрение.
13. Контролируемая поставка.
14. Оперативный эксперимент.

При этом милиция имеет права нарушать конституционные права человека на основании судебного решения в следующих областях (проверяя, подслушивая и так далее):

• нарушая тайну переписки;
• прослушивая телефонные переговоры;
• вскрывая и проверяя почтовые, телеграфные и иные сообщения передаваемые по сетям электрической и почтовой связи;
• нарушать право на неприкосновенность жилища.

Суд разрешит милиции нарушать все выше перечисленные права, если у милиции будет информация (и именно это восхитительно!, информация… Т.е. факты не нужны, достаточно лишь иметь «мнение»):

1. О признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно.
2. О лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, по которому производство предварительного следствия обязательно.
3. О событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

Прочие мероприятия милиция проводит по своему собственному решению, цитирую:
"Проверочная закупка или контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативный эксперимент или оперативное внедрение должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а равно лиц, оказывающих им содействие, проводятся на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность".

Сразу обращаю ваше внимание, что проверочная закупка возможна только в части предметов, оборот которых запрещен или ограничен.
Директорам предприятий также рекомендую обратить внимание на ст.18 данного закона, по которой «стукач» освобождается от ответственности, получает за стукачество деньги и не платит с них налоги.

По закону о Милиции ст. 11 п. 33 и 34 за милицией оставлено право получать сведения, составляющие налоговую тайну и участвовать в проверках вместе с налоговиками. Это то, что делает бочку меда не съедобной. Так что господа предприниматели, читайте памятку внимательно.

294-ФЗ изучите отдельно, очень полезный и нужный закон.

НЕ СОВЕРШАЯ НАЛОГОВЫХ И ИНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЯ НОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ БЕСПРЕДЕЛА МИЛИЦИИ. ПОЛНОСТЬЮ.

Переходим к памятке, с учетом всех изменений в законодательство.

Далее, в Серия «проверки, милиция» (часть 2), вы прочтете о том, как проводят проверку сотрудники милиции, каковы их цели и ваше понимание улучшит вашу способность защищать свой бизнес. Во всяком случае, я в это верю.

 

Серия «проверки, милиция», часть 2

Как проводят проверку сотрудники милиции? Каковы их цели?

Лично я не встречал ни одной проверки, целью которой было бы помочь предпринимателю устранить недостатки и улучшить свой бизнес.
Зато я наблюдал, по меньшей мере 60 проверок (за последние три года), целью которых было вымогательство взятки и если не получается взять взятку (или не стояла такая задача), то любой ценой доказать неправоту предпринимателя и любой ценой наказать его в соответствие с КОАП или УК РФ.

Действуют проверяющие из ОБЭП и ОНП примерно по следующей схеме:
1. Ошеломить предпринимателя своим появлением. Поймите эту простоту. Цель в том, чтобы ошеломить, энтурбулировать, привести предпринимателя в замешательство, заставить его нервничать и начать делать глупые ошибки. И предприниматель, не знающий технологии защиты, будет падать «ниже плинтуса» и будет делать глупые ошибки. Часто, начало этого процесса, сопровождается видео съемкой и приказом всем оставаться на своих местах и ничего не трогать. Так же это сопровождается невнятным бормотанием называемым «представиться в соответствие с законом», т.е. назвать должность, свое специальное звание, фамилию.

2. Тут же они начинают что-то говорить. Цель все та же, ошеломить, подавить, заставить нервничать, дергаться, делать глупые ошибки. И не думайте, что это случайно. Они специально учатся этому. Л.Р. Хаббард написал, на мой взгляд, очень верную вещь: «Каждый раз, когда появляются такие агенты, они пытаются втянуть во все это как можно больше персонала. И треплются, треплются, угрожают и энтурбулируют» Статья от 26.12.1966г. Кстати, это не обязательно происходит шумно. Они научились заниматься подавлением со спокойной циничностью.

3. Далее начинается проверка документов и цели все те же. Найти хоть какие-то недостатки (или выдумать их, или натянуть их «за уши») в документации и обрушить эти недостатки «на голову» предпринимателя, заставив его нервничать еще больше. Часто это сопровождается громким озвучиванием статей уголовного кодекса, намеками на «долгие сроки» и прочей белибердой. Уже на этом этапе, по мнению проверяющих, предприниматель должен стать более сговорчивым. В последнее время сотрудники правоохранительных органов, приходя на проверку, уже имеют с собой список фирм, через которые предприниматель обналичивал деньги либо список поставщиков, которые возможно случайно оказались не плательщиками налогов. И в этом случае идет предельно конкретный, откровенный разговор. Но цели все те же, смотри выше.

4. Если директор на этом этапе не сговорчив, идем дальше. Дальше может быть проведен осмотр помещений.

5. Не «договорились», дальше осмотр ящиков столов, шкафов и т.д.

6. Затем личные вещи. Почему бы и нет, закон разрешает. Тем более если есть «информация» о признаках готовящегося или совершаемого или совершенного преступления. Поди, разберись, откуда у них информация.

7. Если предприниматель попался «тупой» и не понятливый можно пойти дальше. Например, проверить легальность программного обеспечения и показать ему ст. 146 часть 2 и 3 Уголовного кодекса.
8. Или начать «душевно беседовать» один на один с рядовыми сотрудниками, объясняя им всю сложность их положения и предлагая по хорошему и добровольно «сдать» директора, тем более за это могут заплатить премию и от уголовной ответственности освободить. Здесь, на этом шаге всегда и в первую очередь идет давление, подавление главного бухгалтера. Ему напоминают о детках, внуках, показывают УК, спрашивают «готов ли он за зарплату и своего руководителя отсидеть» и т.д., вариантов великое множество.

9. А затем проверить содержимое компьютеров на предмет наличия компрометирующих баз данных.

10. Опять не договорились — изымаются документы, имеющие отношение к нарушению или возможному преступлению. Или документы изымаются просто так, просто по подозрению, что в них может содержаться информация о готовящемся или совершенном преступлении.

11. Изымаются компьютеры, в которых обнаружены не легальные программы или компрометирующие файлы. И естественно все это сопровождается намеками на неприятности и/или прямыми угрозами наказания. Как «верно» заметил один высокопоставленный сотрудник ОНП «В нашем городе нет предпринимателей, которые бы не занимались обналичкой или как-то по другому не нарушали бы Уголовный кодекс». Это он видимо о себе говорил или о таких как он.

Существует много оттенков поведения проверяющих, но все они укладываются в выше приведенную схему.

Далее читайте: Серия «проверки, милиция» (часть 3). В следующей статье мы рассмотрим ЗАКОН, как проверяющие милиционеры должны вести себя по закону, не все же им жить «по понятиям», когда-то надо начать жизнь по закону.

 

Серия «проверки, милиция», часть 3

А что же закон? Как по закону?

Мне не повезло. Лично я не видел ни одной проверки со стороны сотрудников ОБЭП или ОНП, которые бы действовали строго по закону. Они его нарушают просто с невероятной последовательностью. В данной работе мы не будем рассматривать причины того, почему проверяющие НЕ СПОСОБНЫ соблюдать закон. Скажу лишь, что по-другому они не могут и не смогут, даже если захотят. Не смогут. Таковы механизмы работы разума (как бы по мягче написать !!!) сильно нечестного человека.

В случае милицейской проверки обычно, если есть такая возможность, они проводят контрольную закупку. Основанием для проведения контрольной закупки является п. 4 ст. 6 и ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».
При этом нужно помнить, что контрольная закупка производится только на основании Постановления утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность и только если свободная реализация предметов, веществ, продукции запрещена или оборот которых ограничен (ст.8 ФЗ об ОРД).

Контрольная закупка относиться к оперативно-розыскным мероприятиям и проводиться при наличии у них сведений о «признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния …. если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», ст. 7 п.2, п.п. 1. ФЗ об ОРД.
В моей практике не было ни одного случая, когда проверяющие имели бы при себе Постановление на проведение контрольных закупок. Этот пункт хронически нарушается.

Сразу после контрольной закупки милиционеры обязаны предъявить свои удостоверения и Постановление на контрольную закупку.
По результатам закупки они обязаны составить Протокол контрольной закупки.
Это правило также хронически нарушается.

Далее (или сразу минуя контрольную закупку) ОБЭПовцы имеют право провести проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия. И так как п.п. 25 и 35 ст. 11 ФЗ «О милиции» отменены, то проверку будут проводить на основании ст. 7 п.2, п.п. 1. ФЗ об ОРД или п. 33 ст. 11 ФЗ «О милиции», действуя вместе с налоговиками.

Основное нарушение, которое здесь допускают милиционеры, они, начав проверку, ссылаются на оперативную информацию и отказываются называть источник этой информации. Если это так, то вам поможет справиться с этой ситуацией ст. 5 ФЗ об «ОРД». Процитирую ее полностью.

Статья 5. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности

Органы (должностные лица), осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при проведении оперативно-розыскных мероприятий должны обеспечивать соблюдение прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции.
Не допускается осуществление оперативно-розыскной деятельности для достижения целей и решения задач, не предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Лицо, полагающее, что действия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, привели к нарушению его прав и свобод, вправе обжаловать эти действия в вышестоящий орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, прокурору или в суд.
Лицо, виновность которого в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, то есть в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано либо уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления или в связи с отсутствием в деянии состава преступления, и которое располагает фактами проведения в отношении его оперативно-розыскных мероприятий и полагает, что при этом были нарушены его права, вправе истребовать от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведения о полученной о нем информации в пределах, допускаемых требованиями конспирации и исключающих возможность разглашения государственной тайны. В случае, если будет отказано в предоставлении запрошенных сведений или если указанное лицо полагает, что сведения получены не в полном объеме, оно вправе обжаловать это в судебном порядке. В процессе рассмотрения дела в суде обязанность доказывать обоснованность отказа в предоставлении этому лицу сведений, в том числе в полном объеме, возлагается на соответствующий орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность.
В целях обеспечения полноты и всесторонности рассмотрения дела орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, обязан предоставить судье по его требованию оперативно-служебные документы, содержащие информацию о сведениях, в предоставлении которых было отказано заявителю, за исключением сведений о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе.
В случае признания необоснованным решения органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, об отказе в предоставлении необходимых сведений заявителю судья может обязать указанный орган предоставить заявителю сведения, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 02.12.2005 N 150-ФЗ)
Полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий материалы в отношении лиц, виновность которых в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, хранятся один год, а затем уничтожаются, если служебные интересы или правосудие не требуют иного. Фонограммы и другие материалы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров лиц, в отношении которых не было возбуждено уголовное дело, уничтожаются в течение шести месяцев с момента прекращения прослушивания, о чем составляется соответствующий протокол. За три месяца до дня уничтожения материалов, отражающих результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании судебного решения, об этом уведомляется соответствующий судья.
Органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается:
проводить оперативно-розыскные мероприятия в интересах какой-либо политической партии, общественного и религиозного объединения;
принимать негласное участие в работе федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также в деятельности зарегистрированных в установленном порядке и незапрещенных политических партий, общественных и религиозных объединений в целях оказания влияния на характер их деятельности;
разглашать сведения, которые затрагивают неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя граждан и которые стали известными в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, без согласия граждан, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация);
фальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности.
При нарушении органом (должностным лицом), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, прав и законных интересов физических и юридических лиц вышестоящий орган, прокурор либо судья в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны принять меры по восстановлению этих прав и законных интересов, возмещению причиненного вреда.
Нарушения настоящего Федерального закона при осуществлении оперативно-розыскной деятельности влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Столкнувшись с любой проверкой милиции (особенно, если вы не нарушали УК РФ, в частности статьи: 199; 199.1; 198; 146; 173; 204; 291; 304 или вы уверены, что у милиции нет, и не будет доказательств ваших нарушений), требуйте от милиции следующее:

• скажите милиционерам, что вы не нарушали и не нарушаете Уголовный кодекс, и вы считаете, что милиционеры своими действиями и подозрениями нарушают ваши конституционные права и свободы, и на этом основании предложите им не проводить оперативно-розыскные мероприятия;
• если проверка продолжится, а, скорее всего, так оно и будет, скажите, что вы будете жаловаться на их действия в Прокуратуру и в выше стоящий милицейский орган;
• если проверка продолжается, садитесь и тут же пишите жалобу;
• проверка продолжается, скажите, что будете жаловаться в суд и через суд потребуете раскрыть источники их информации о ваших «нарушениях».

По моим данным, полученным от самих сотрудников милиции, у них в части «протоколирования» и систематизации данных от источников информации, наблюдается бардак и часто они не могут, используя документы, подтвердить источники информации. А это означает грубое нарушение ими ФЗ «Об ОРД» и если вы будете настойчивы, выигрыш дела для вас.

Новая форма Постановления на проверку по состоянию на 1 мая 2009 года не утверждена. За неимением таковой, воспользуйтесь ст. 14 ФЗ № 294.

Основное нарушение, которое здесь допускалось, это в Постановление на проверку они вписывали кучу вещей, которые не имеют право делать. Например, не имея на то оснований опечатывать помещения, приостанавливать деятельность предприятия и так далее. Для опечатывания помещения(ий), кассы и т.д. должны быть веские основания изложенные в статье 3.12, и 27.16 КОАП, а именно: «возникновения угрозы жизни и здоровью людей, эпидемии ... наступления радиационной аварии...» и так далее. Часто, к сожалению, эти постановления являются «липовыми».

Далее, вас ждет Серия «проверки, милиция», часть 4, где мы рассмотрим общие, фундаментальные правила поведения во время любой проверки для вас и ваших сотрудников.

 

Серия «проверки, милиция», часть 4

Итак, к вам пришли

Общие правила поведения во время любой проверки

Примечание: эти правила в основном применяются при жестких, подавляющих проверках милиции, прокуратуры и т.д. Чем больше на вас давят, тем более в полном объеме рекомендую использовать ниже приведенные правила.
И еще: потренируйте применение этих правил вашим персоналом на практике.

• Цель любой проверки милиции в самом ее начале, заставить вас нервничать и вызвать вашу негативную реакцию. Если вы справитесь со своей нервозностью, и не будете реагировать, нервничать начнут они. Способ справиться с этим прост, не скрывайте свою нервозность.. «вы зззнаете, мменя …, я так нервинчаю, что у меня колени тттррясуться. Вввот посссмотрите». Или «господа, одну секунду..., я от вас никуда не денусь, присаживайтесь, через пару минут я закончу свои дела и отвечу на все ваши вопросы». Вариантов - великое множество.
• Никогда, никогда, никогда … не оправдывайтесь. Не работает. У нас, у людей, принято, раз оправдывается, значит виноват.
• Никогда не скатывайтесь до разговора «стимул – реакция», разговора построенного на взаимном обвинении, типа «дура – сам дурак». Не работает, сделаете себе только хуже.
• Никогда не делайте проверяющих неправыми. Помните, каждый из нас, не говоря уже о проверяющих, всегда стремится быть правым. И при этом, не имеет никакого значения, есть ли в этой правоте хоть толика правды. Вы часто наблюдаете, как кто-то пытается быть правым в своей не правой правоте до последней капли крови. Сделайте проверяющих «правыми», предоставьте им бытийность проверяющих и их компульсивная, навязчивая правота, обвиняющая вас во всех смертных грехах начнет сходить на нет. Задавайте вопросы примерно такого содержания: «Понял. С нами все ясно. А что правильного в том, что вы, не имея понятых, осматриваете помещение?». Хорошо: «Что хорошего в том, что вы угрожаете нам уголовным кодексом?». Или: «Да, я понимаю, вы на службе, вы обязаны делать свое дело и все же, посмотрите сюда (показывает им ст. 5 ФЗ «Об ОРД»), что правильного в том, что вы отказываетесь раскрыть источники вашей информации?» и так далее.
• Постарайтесь не оставлять проверяющих один на один с вашими сотрудниками. Тут без комментариев, мало ли что скажет ваш сотрудник, находясь под прессом давления и обесценок со стороны проверяющих.
• Указывая на недостатки проверяющих, указывайте точно на факты, не обесценивая самого человека, его должность и т.д. Например: «Вы дослужились до майора, и наверняка, это было не просто. Вы солидный человек, имеющий солидную должность, но то, что вы изымаете документы коробками и без всякой описи, по-моему, «ни в какие ворота не лезет»».
• Никогда не используйте обобщения, обвиняя систему в целом, типа: «все вы коррупционеры и вообще, все менты ко-лы». В этом случае система просто будет сплачиваться против вас. Ваша цель сделать противника более покладистым, заставив его работать на себя, а не вызывать в свой адрес бурю негатива. Если кто-то из проверяющих ведет себя прилично и строго соблюдает закон, скажите ему, что он молодец, и тут же укажите не того, кто ведет себя не совсем адекватно. Вы, таким образом, разрушите единение проверяющих между собой. Как-то, во время проверки, один старший лейтенант попросил кофе. Я ему ответил: «Вашему коллеге кофе дадим, он ведет себя очень прилично, а вам нет, вы хамите и угрожаете. Вы не получите кофе». Итак оно и было.
• Не врите. Научитесь говорить приемлемую правду; часть правды; научитесь отвечать не отвечая, давая уклончивые ответы, вопрос: «Это стул?»; ответ: «я видел такие в магазине».
• Никогда не молчите. Сделаете только хуже. См. пункт выше.
• Никогда не отказывайтесь от подписания Актов, Протоколов и так далее. Наоборот используйте всякую возможность, чтобы вписать в Акт, Протокол все свои несогласия, все свои замечания, …, если вам показалось, что вам намекали на взятку (при условии, что так оно и было), так и напишите «мне показалось….». пусть потом у Прокурора оправдываются и объясняются.
• Во время общения с проверяющими (если это вообще можно назвать этим великим словом «общение»), игнорируйте любой антагонизм, любое подавление, любые оценки и обесценки и давайте подтверждение только положительному. Например, проверяющий главному бухгалтеру: «Да, Надежда Николаевна! Доигрались. У вас есть дети? Двое маленьких детей! У..у..у.. в ближайшую пятилетку, расти они будут без вас. Вернетесь из мест не столь отдаленных, они уже будут взрослыми». Ответ Надежды Николаевны: «Да, у меня хорошие дети. А что за документ вы взяли на моем столе, без моего разрешения?».
• Постарайтесь склонить проверяющего к сотрудничеству. Если не получается, начинайте оперировать законами и на каждое слов, каждое действие проверяющих требуйте показать вам, где написано, что он имеет право что-то делать. Также используйте ваше знание законов, показывая проверяющим ссылки, демонстрирующие их неправоту. Не путайте это с советом выше. Тут вы не делаете проверяющих неправыми, вы даете им возможность самим это увидеть. Например, милиционер без понятых лазит по ящикам вашего стола, вы ему говорите: «вы осматривает мои ящики, гляньте, что тут есть закон, подписанный Президентом, смотрите, что они тут пишут» и показываете ему ссылку из КОАП. Если опять не получается привести проверяющих в чувство, поговорите с ними о них. Например: « с нами теперь окончательно все ясно. А вот вы, вы что ангел? Вы лично когда-нибудь нарушали закон? Вам приходилось брать взятки? Давайте поговорим о вас лично». Как-то я сказал проверяющему одну фразу и на этом все кончилось, я сказал следующее: «Я знаю, что у вас, прямо вот здесь, есть что-то, о чем бы вы не хотели, чтобы узнали другие люди. Так вот, если вы не прекратите свои незаконные действия и не прекратите нападки, я сделаю так, что-то, о чем бы вы не хотели чтобы узнали другие люди, другие люди об этом узнают. Вам понятно то, что я сказал?». Конечно, вы должны быть готовы реализовать свою угрозу.
• Во время проверки не бравируйте своими связями. Если они у вас есть и вы уверены, что ваш звонок «другу» все решит, то, не говоря ничего проверяющим, сделайте звонок «другу» и просто дайте старшему трубку. И тем более, никогда не угрожайте проверяющим. И ТЕМ БОЛЕЕ, не трогайте их руками, не оказывайте явного физического сопротивления (этим вещам в УК РФ посвящено три статьи).
• Постарайтесь сделать так, чтобы первое лицо компании не присутствовало во время проверки. Причины: 1. Ген. директор должен оставаться с «трезвой» головой и не быть подавленным. 2. С зама или юриста взятки не вымогают. 3. Зам или юрист всегда может «включить дуру» и сказать, что он этого не знает и что им лучше написать запрос и он на него ответит. 4. Как правило, наказание грозит первому лицу, и он из-за этого может сильно нервничать. Юристу же ничего не грозит, и он будет вести себя гораздо адекватнее. Обучите вашего юриста и выдайте ему доверенность на представление интересов вашей компании.
• Помните, как правило, милицию абсолютно не интересует вопрос вашего наказания, их интересует немедленная нажива. И если вы дадите понять, что денег они не получат никогда… они начнут терять к вам всякий интерес. Это не отменяет использование всего того, что я написал выше. Здесь мы говорим только о том, что взятка решая одну проблему, тут же создает новую, еще большую проблему на будущее.
• Помните, каким бы ласковым не был тот или иной проверяющий, он здесь, не для того, чтобы спасти вашу компанию и вас. Его милая улыбка и слащавые слова, это шипение красавицы кобры, которая все равно вас укусит, как бы с ней не любезничали. Так что даже и не думайте, что любезность вам поможет. Вам поможет спокойная, прагматичная жесткость и использование перечисленных здесь правил.
• Если это возможно, во время проверки, заставьте ваш персонал работать с утроенной энергией. Займите их конкретным делом. Или попробуйте отпустить персонал домой.

В следующей статье: Серия «проверки, милиция» (часть 5), рассмотрим конкретный алгоритм ваших действий во время проверки. Все рассмотрим по шагам. Приятного применения данных на практике.

 

Серия «проверки, милиция», часть 5

Действия предпринимателя следующие:

1. Поздороваться и включить диктофон. Включайте диктофон и делайте запись в открытую. Вы говорите: «Господа проверяющие, одну секунду. Это диктофон, он включен. Пожалуйста, говорите».

1.1. Если вы боитесь включать диктофон и записывать на него все происходящее, то назначьте (приставьте) к каждому проверяющему по одному своему сотруднику с планшеткой и бумагой и пусть он записывает каждое действие, каждый шаг, каждое слово проверяющих. Записывать необходимо открыто и ровно то, что происходит и/или говориться, без своих выводов и комментариев. При необходимости покажите проверяющему то, что вы записываете.
1.2. Если вы и это боитесь сделать, тогда пусть «приставленные» сотрудники запоминают все, что происходит и говорится.
Помните:
«Штатные сотрудники настолько «рассудительны», что думают, будто эти представители подавляющих групп присутствуют здесь в силу необходимости, или выполняют какую-то полезную функцию, или что им можно что-то доказать. Все это ерунда.
... Не бывает хороших агентов властей или подавляющих групп. Чем дольше вы стараетесь быть с ними любезными, тем хуже для вас. И чем скорее вы поймете это, тем счастливее будете». Л.Р. Хаббард работа от 26 декабря 1966 года.

2. Попросить показать их удостоверения личности. Они обязаны это сделать. Они обязаны держать их в руках на расстоянии доступном вам для чтения.

3. Переписать себе все данные удостоверений всех сотрудников милиции. Не забудьте переписать название органа выдавшего удостоверение и срок, до которого оно действует. Помните, часто на проверку приходят «залетные» товарищи, «перепутавшие» территорию для проверки. Иногда приходят на проверку с удостоверениями, в которых просрочен срок действия удостоверения. Таким товарищам спокойно предложите покинуть помещение.

4. Попросить предъявить Постановление на проведение проверки.

5. Сделать копию Постановления. Они обязаны позволить снять вам копию, обязаны.

6. Сравнить ФИО проверяющих из удостоверений с данными указанными в Постановлении. Часто бывает так, что на проверку приходят «лишние» сотрудники милиции не указанные в Постановлении. Таким также предложите покинуть помещение.

7. Предъявить свои документы (паспорта). Директор, также, может предъявить Протокол собрания Участников (учредителей) о назначении его директором. Не будет ничего страшного, если вы предъявите договор аренды помещения и нотариально заверенные копии учредительных документов. Пожалуйста, держите подлинники учредительных документов вне офиса. Для госорганов вполне достаточно нотариально заверенных копий.

8. Попросите у проверяющих номер телефона начальника, который их послал на проверку, и позвоните ему, выяснив, действительно он направлял их к вам на проверку. Обычно они дают номер телефона дежурной части. Помните: (посмотрим, как будет после 1 мая 2009 года) минимум 30% Постановлений на проведение проверки полностью липовые. Т.е. выписанные самими операми. И еще процентов 20% Постановлений действительно подписывались начальником, но также как и в первом случае, не регистрировались в журнале проверок в УВД. Эти данные взяты мной от самих сотрудников милиции и подтверждаются различными источниками и моей практикой.

9. Дайте проверяющим книгу Контрольных проверок и пусть они сами запишут себя в эту книгу.

10. Проверить правильность составления (содержания) Постановления на соответствие законам. На 1 мая 2009 года я не обнаружил утвержденную МВД форму Постановления. Пока используйте стандарты статьи 14 294-ФЗ.

11. Если все у них правильно показать им все запрашиваемые ими документы. Если нет, предложить им прекратить (не начинать) проверку и покинуть помещение. Если они откажутся покинуть помещение, то выполняйте их требования. В бизнесе бывают разные ситуации и здесь нужно проявлять разумность в предоставлении документов и информации.

12. Не оставляйте проверяющих без внимания и полного контроля. Записывайте на диктофон, бумагу все их действия, слова, абсолютно все.

13. Помните: осмотр помещений, осмотр ящиков, шкафов, личных вещей, изъятие чего бы то ни было, происходит только в присутствии двух понятых, не заинтересованных в исходе проверки. Понятые не приводятся сотрудниками милиции с собой и не назначаются из их числа или числа ваших сотрудников. Этот пункт хронически нарушается.

14. Не отвечайте на вопросы, если не знаете ответа или не уверены, что ответ правильный и вам он не повредит. Но и не молчите. Говорите, что угодно, давайте уклончивые ответы и т.д.

15. Внимательно читайте все Протоколы, Акты и т.д. и смело записывайте туда все свои несогласия. Не отказывайтесь от подписи. Это не работает. Лучше записать в протоколы (и прочие документы) все то, с чем вы не согласны и что, на ваш взгляд проверяющие делали неправильно.

16. Помните, что если строго следовать букве закона, то сотрудники органов имеют право проверять предприятие только в присутствии ген. Директора (ИП) или другого лица, которому ген. директор выписал доверенность на право представлять интересы предприятия на основании статьи 185 ГК РФ. Согласно ст. 2.4 и 25.3. КОАП, согласно статьи 40 ФЗ об «ООО», закона 129 ФЗ «О государственной регистрации....» единственным законным представителем юридического лица является ген. директор (директор, исполнительный директор). В случае отсутствия законного представителя юрлица, проверка может быть проведена в присутствии двух представителей районной Администрации.

По результатам проверки они обязаны составить Акт проверки и если были нарушения, то и Протокол об административном правонарушении.
Если они осматривали ваше помещение, столы, шкафы, личные вещи (ст. 27.7 КОАП) и т.д., то они обязаны были это делать в присутствии 2х не заинтересованных понятых и по результатам осмотра обязаны составить Протокол Осмотра. Этот пункт также постоянно ими нарушается.

Если они приняли решение изъять у вас какие-то документы и вещи, то также составляется протокол Изъятия (ст. 15 ФЗ «Об ОРД», с приложением подробной описи изъятых документов. И здесь постоянно сотрудниками органов делаются ошибки.

Необходимо помнить вот что – любая проверка, и какие бы не были ее результаты, это всего лишь первый шаг, который еще не говорит ни о каких наказаниях. Т.е. здесь, на этом шаге не принимается решение о наказании. Это лишь констатация каких-то фактов с точки зрения проверяющих и не более.

В последней (следующей) статье данной серии мы займемся реабилитацией себя любимых после проверки и подробно разберем алгоритм действий с целью выиграть дело здесь и сейчас, не доводя ситуацию до следствия, или не дай бог до возбуждения уголовного дела. Итак, читайте Серия «проверки, милиция» (часть 6).

 

Серия «проверки, милиция», часть 6

После проверки ваши действия следующие:

1. Погулять. Во время прогулки направляйте свое внимание на предметы находящиеся вокруг. Нужно немного отвлечься от отрицательных эмоций, которые вы получили во время проверки.
2. Выписать на бумагу все ваши отрицательные эмоции, если таковые будут, и когда закончите, порвите написанное. На отдельном листе записывайте решения и осознания. В процессе выписывания отрицательных эмоций, у вас (это возможно) будут появляться разумные решения и осознания.
3. Опишите сами весь ход проверки «как-есть». Вам и вашему юристу потребуются факты. Описывайте ход проверки без каких-либо искажений.
4. Пусть каждый ваш сотрудник, который тем или иным образом имел отношение к проверке опишет ситуацию и все, что он видел «как-есть».
5. Сделайте распечатку диктофонной записи.
6. Соберите все Постановления, Акты, Протоколы и т.д., которые сотрудник милиции оставили вам по результатам проверки.
7. Изучите все изложенное в пунктах 3-6. Обратите внимание на ссылки, которые присутствуют в официальных документах проверяющих. Изучите их все.
8. Изучите, как по закону у вас самих должна была вестись деятельность и оформляться документация. Тут, возможно, потребуется помощь профессионала.
9. Определите свое Состояние относительно данной ситуации и начните его выполнять. Примечание: если вы не владеете данной технологией, и у вас нет под рукой соответствующей литературы, п.п. 9,10,11 можно пропустить.
10. На шаге 4 состояния Опасности уладьте свою этику. В п. 9, 10, 11, этого раздела речь идет о шагах предпринимаемых на основе данных описанных в книге Л.Р. Хаббарда «Введение в саентологическую этику». Мудрая книга.
11. Продолжайте выполнять состояния.
12. Соберите и изучите всю информацию о том, как в точности должны были действовать проверяющие. (Смотрите диск с материалами). Во время изучения данных материалов, записывайте те статьи законов, которые были нарушены проверяющими. Записывайте, что точно было нарушено.
13. Сами или с помощью специалистов сделайте полную проверку своего предприятия на предмет нарушения законов РФ.
14. Составьте программу устранения недостатков и приступите к ее реализации, начав с тех недостатков, которые были выявлены во время проверки.
15. Если вам назначили дату рассмотрения вашего дела буквально на следующий день, и вы не успеваете хорошо подготовиться, то составьте ЛЮБУЮ жалобу на имя начальника Органа и в ней выразите свое несогласие с результатами проверки и попросите перенести рассмотрение вашего административного правонарушения на более поздний срок. Они обязаны дать вам время до двух недель.
16. Быстро устраняя свои недостатки, подготовьте Доклад уведомление (Жалобу) по приложенному образцу, с соблюдением следующего алгоритма (следующих шагов):

16.1. Дайте фактор реальности о том, когда проходила проверка, чего, кого проверяли, кто проверял. Начальник, читающий жалобу не должен гадать, кто вы и что вы.
16.2. Дайте подтверждение системе. Вы не боритесь с системой и не обвиняете систему. Дайте подтверждение начальнику. Вполне возможно, что он никуда никого не посылал. Поблагодарите начальника за предоставленную возможность навести больше порядка в своем бизнесе.
16.3. В этом разделе опишите все нарушения проверяющих с точным указанием того, что ими было нарушено, что было сказано в нарушение закона, что было сделано в нарушение закона. Точно процитируйте статьи законов, которые были ими нарушены.
16.4. Предложите начальнику принять меры административного (при необходимости уголовного) характера к своим сотрудникам, нарушившим закон. Дайте начальнику точные цитаты из законов, на основании которых он должен наказывать своих подчиненных. Покажите ему путь, которым он должен действовать в отношение своих подчиненных.
16.5. Данный пункт в первом докладе не обязателен. Вы действуете по градиенту этических действий. При направлении жалобы в прокуратуру, в данном пункте укажите порядок действий прокуратуры по проверке соблюдения законности со стороны милиции. Помните, прямая обязанность прокуратуры контролировать законность деятельности милиции.
16.6. Напишите, что вы устранили те недостатки, которые обнаружили проверяющие.
16.7. Сославшись на статью 50 Конституции, ст. 26.2. п.3 КОАП и т.д. предложите в силу тех нарушений, которые допустили проверяющие, вас не наказывать и дело прекратить.
16.8. Направьте внимание начальника на соблюдение законов РФ и пожелайте ему успехов в его работе.
16.9. К жалобе приложите копии:
16.9.1. Объяснительных ваших сотрудников, из которых следуют нарушения проверяющих, но отсутствует описание ваших нарушений.
16.9.2. Все копии протоколов, актов и т.д.
16.9.3. Копии документов подтверждающих, что вы устранили все нарушения.
16.9.4. Копии приказов о наказании ваших сотрудников допустивших нарушения.
16.9.5. Любые иные документы, подтверждающие, что недостатки устранены и вас наказывать не за что, но зато надо уладить этику сотрудников органов.

Далее:
1 экземпляр данного документа отдайте в канцелярию органа, добившись, чтобы на втором экземпляре они поставили отметку о принятии этого документа.
С третьим экземпляром сходите к старшему от проверяющих, дайте ему прочитать вашу жалобу и спросите у него, что он обо всем этом думает. Спросите, существует ли законный способ прекратить дело. Если будет антагонизм – уладьте. Если не получиться переходите к следующему пункту.
Оставьте третий экз. у старшего проверяющих, а с четвертым сходите на прием к начальнику всех проверяющих. Дайте ему почитать вашу жалобу и, спросите, как вам быть дальше. Обычно на этом все и заканчивается.
Если нет, то дождитесь даты рассмотрения дела и придите на рассмотрение дела об админ. нарушении со своим юристом вашим представителем (предварительно выпишите ему простую форму доверенности на основании ст. 185 – 186 Гражданского кодекса) или адвокатом. Не оправдывайтесь, не обвиняйте, направляйте беседу на улаживание ситуации. Если столкнетесь с жесткой критикой …, прекратите этот разговор и пусть выписывает Постановление о вашем нарушении.
Впишите в это постановление все свои несогласия.

Далее ваши действия следующие:
1. Подготовьте (пусть подготовит грамотный юрист или адвокат) исковые заявления в суд на (тут могут быть варианты):

1.1. Незаконные действия сотрудников органов.
1.2. На признание незаконным не нормативного правового акта органа.
1.3. Расширьте круг адресатов для рассылки жалобы и разошлите ее с уведомлением о получении.
1.4. Подайте иски в суд.
1.5. Выиграйте дело, это, как правило, совсем не сложно.
1.6. Завершите наведение порядка в бизнесе (возможно, его легализацию) и завершите выполнение Состояния Чрезвычайного положения. Смотри книгу «Этика».
1.7. Поддерживайте введенными, внедренными все юридические нюансы вашей организации.

То чего никак не могут понять законодатели и люди, ратующие за применение УК в отношение предпринимателей, это то, что жесткими мерами, камерами и наказаниями эту проблему не решить. И то, что именно власть несет ответственность за то, чтобы предприниматель платил налоги добровольно и получал от этого удовольствие. Это не сложно сделать. И это тема следующих статей.

Получайте удовольствие от жизни и платите налоги. Да, платите, несмотря на то, что налоги разворовываются, несмотря на то, что значительная часть ваших налогов идет на личное потребление владельцев финансово-экономической пирамиды созданной на этой планете.
Выбраться из болота можно только пройдя через него. И будучи добросовестным плательщиком налогов, вы и ваш «сосед» сможете влиять на власть этичными методами, с целью изменить налоговую систему, сделав ее хотя бы приемлемой.

В какой-то статье я прочитал, что в 2008 году на налоговую реформу и изменение налогового законодательства потратили более 3 миллиардов рублей. Я не знаю, правда это или нет. Я точно знаю другое (и готов лично это сделать, раз и навсегда, за те же три миллиарда рублей), Налоговый кодекс может поместиться на 50 страницах, его можно сделать простым, понятным каждому, не изменяемым десятилетиями.
Я знаю, что госаппарат и все бюджетные расходы могут легко уложиться в 10% совокупного налогообложения от вашей «грязной» прибыли и кому угодно готов это доказать на цифрах и фактах. И знаете, для этого надо не так уж много сделать. Нужна самая малость – ваше желание это сделать, ваше намерение и ваши действия на пути к этой цели.

Данная работа написана на основе открытий Л.Р. Хаббарда, законов России и личного опыта автора.